Uniunea Europeană. Acord întrunit pentru noua Directivă privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii.
Recent, U.E. a realizat un pas important în consolidarea securității financiare prin propunerea de adoptare a unei noi Directive privind infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Acest acord reflectă angajamentul ferm al statelor membre de a combate eficient corupția și frauda care ar putea amenința stabilitatea financiară a U.E. precum și de a da eficiență sprijinului oferit Ukrainei prin embargo-urile impuse Rusiei. Directiva abordează o gamă variată de infracțiuni, inclusiv spălarea de bani, corupția și fraudarea fondurilor europene, stabilind standarde clare și pedepse, sancțiuni severe pentru cei implicați în astfel de activități ilicite.
Prin adoptarea acestei directive, U.E. își consolidează poziția ca actor global în lupta împotriva criminalității financiare și își arată hotărârea de a proteja interesele sale economice. Mecanismele de aplicare și cooperarea între statele membre sunt accentuate, contribuind la eficientizarea eforturilor comune împotriva infracțiunilor financiare transfrontaliere.
De ce este importantă această directivă?
Cadrul normativ european privind infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene revistează și consolidează măsurile de combatere a infracțiunilor financiare în cadrul U.E., având o importanță crucială din mai multe perspective.
Pe lângă securitatea financiară din cadrul Uniunii, există numeroase instituții specifice care sunt protejate de cadrul normativ european în domeniul infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale U.E.
Aceste instituții sunt, de pildă, mecanisme economice de stimulare a economiei de piață și a competitivității, programe de finanțare cu o sumă procentuală rambursabilă sau nerambursabilă, acordarea de facilități financiare și fiscale unor agenți economici de interes pentru dezvoltarea unei părți din industria prezentă în U.E., ajutoare de stat prin intermediul fondurilor U.E. puse la dispoziție prin diferite mecanisme economice și juridice (spre exemplu, P.N.R.R.), precum și subvenționarea segmentului de piață al R&D.
Fără un traseu bine stabilit și care poate să fie urmărit, aceste fonduri financiare care pot consta în sume considerabil de mari, anumite persoane care nu urmăresc tocmai să îndeplinească obiectivul stabilit prin acordarea acestor scheme de stimulare financiară, fraudează programele accesibile, urmărind un interes propriu și folosesc în scop personal fondurile destinate unui obiectiv impus prin programul de finanțare accesat.
Prin acest mod, banii U.E. pot să fie recuperați în situația în care, în urma acordării sumelor de bani prin intermediul programelor de finanțare, sunt deturnați în scopuri personale, neavând ca și obiectiv îndeplinirea cerințelor programului de finanțare.
Astfel sunt stabilite cu caracter general și cu un termen obligatoriu de armonizare, diferite interpretări și definiții date de către U.E., prin care se tranșează lacune legislative prezente în diferitele sisteme legislative din statele membre ale Uniunii.
Pasul este unul foarte mare, având în vedere faptul că datorită acestei propuneri de adoptare, dacă Directiva se va adopta și se va stabili termenul de implementare, atunci coeziunea dintre mecanismele juridice procedurale penale și administrative ale statelor membre ale Uniunii, vor fi compatibile, reducând semnificativ conflictul juridic dintre instituțiile nuanțate de anumite caracteristici juridice.
Este de reținut faptul că prezenta formă a propunerii de adoptare a Directivei, este în faza incipientă și poate să sufere modificări în urma negocierilor și diferitelor discuții purtate cu Comisia Europeană.
Care este efectul?
Efectul major constă în faptul că prin posibila adoptarea a Directivei privind definirea infracțiunilor și a sancțiunlor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii Europene, sunt definite o serie de aplicări ale Directivei.
Un exemplu concret este prevăzut chiar la Art. 2 din propunerea de adoptare, care stabilește următoarele:
Articolul 2
Domeniu de aplicare și definiții
(1) Prezenta directivă se aplică încălcărilor măsurilor restrictive ale Uniunii. Aceste măsuri restrictive ale Uniunii vizează:
(a) măsuri privind înghețarea fondurilor și a resurselor economice;
(b) interdicții de punere la dispoziție a fondurilor și a resurselor economice;
(c) interdicții de intrare sau de tranzit pe teritoriul unui stat membru;
(d) măsuri economice și financiare sectoriale;
(e) și embargouri asupra armelor. ….
În continuare, alin. (2) din prezentul articol mai prevede și lămurește definiții precum:
„măsuri restrictive ale Uniunii” sunt măsuri restrictive adoptate de Uniune în temeiul articolului 29 din TUE sau al articolului 215 din TFUE;
„persoană, entitate sau organism desemnat” înseamnă persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care fac obiectul măsurilor restrictive ale Uniunii constând în înghețarea fondurilor și a resurselor economice și în interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice;
„fonduri” înseamnă: (i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată; (ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță; (iii) titluri de valoare și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate, tranzacționate în mod public și privat; (iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de acestea; (v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare; (vi) acreditive, conosamente, contracte de vânzare; (vii) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare; (viii) criptoactive;